Сообщений в теме: 5

[Grin2001]

Добрый день. Меня зовут Дмитрий. Я являюсь собственником ООО, которое осуществляет ремонт и техническое обслуживание автотранспортных средств в г. Москве. В середине 2009 года образовался конфликт по вопросу продления аренды с владельцами здания, у которых были арендованы производственные площади. В результате переговоров было принято решение о продаже всего бизнеса (переоформление ООО на собственников здания). В процессе подготовки документов решили ограничиться Договором купли-продажи оборудования (Основных средств). Устно были оговорены сумма и сроки оплаты оборудования, но в процессе оформления сделки начался односторонний отказ (Уменьшение стоимости и увеличение сроков оплаты) от выполнения обязательств со стороны Арендодателей. Генеральный директор моего ООО, вступив в сговор с арендодателями, подписал договор купли-продажи по сильно заниженной цене, что бы не было возможности признать сделку крупной. Получив деньги на расчетный счет они были присвоены генеральным директором путем обналички. Получив последнюю выписку, я обнаружил поступление денежных средств от ООО Арендодателей по несогласованному договору Купли-продажи оборудования. Переговоры с генеральным директором о возмещении материального ущерба, нанесенного ООО своими действиями к результату не привели. Попытка провести аудит деятельности компании за последние 1,5 года к результату не привели, тк генеральный директор уклоняется от передачи документов, подтверждающих целесообразность расхода денежных средств по безналичному расчету. Так же представляется возможным возвратить некоторую дебиторскую задолженность из-за отсутствия подписанных актов выполненных работ со стороны заказчика. Провести инвентаризацию материальных ценностей так же не представляется возможным, т к информация по товарным остаткам из 1С Бухгалтерии не соответствует действительности, и при этом местонахождение материальных ценностей на данный момент не известно. На руках имеются только учредительные документы, оригинал договора купли продажи оборудования, выписка с расчетного счета и налоговая отчетность за последние три года вплоть до 3-го квартала 2009 года. В результате анализа имеющийся информации было выявлено:
1. Сомнительные переводы денежных средств за запасные части и расходные материалы.
2. Факт снятия денежных средств с расчетного счета.
В результате действий генерального директора компания фактически была доведена до банкротства: Оборудование продано, материальные ценности недоступны, денежные средства с расчетного счета выведены.
Необходимо взыскать с генерального директора деньги в досудебном или судебном порядке путем привлечения его к административной или уголовной ответственности.
Требуется комплексное решение данного вопроса от составления заявлений в арбитражный суд или правоохранительные органы до представления интересов в суде.
Нахожусь в Москве, жду вашего предложения.
Мои координаты dgrin@mail.ru телефон 8(926)2382O32 Дмитрий

[D.A. Medved]

Генеральный директор моего ООО, вступив в сговор с арендодателями, подписал договор купли-продажи по сильно заниженной цене, что бы не было возможности признать сделку крупной

Оборудование продано, материальные ценности недоступны, денежные средства с расчетного счета выведены

Если всё так, как вы говорите, можно искать в действиях ГД взаимосвязанность сделок и в сумме признать их крупными, хотя судебная практика по таким делам хромает...

деньги на расчетный счет они были присвоены генеральным директором путем обналички

Необходимо взыскать с генерального директора деньги путем привлечения его к уголовной ответственности.

Занесите тортик в УНП ГУВД Москвы, там этот вопрос решат весьма оперативно

[Grin2001]

Занесите тортик в УНП ГУВД Москвы, там этот вопрос решат весьма оперативно

Спасибо за ответ.

А как обращение в УНП отразиться на текущей и будущей деятельности ООО?

[D.A. Medved]

Налоговые последствия однозначно будут, правда для генерального директора ваш тортик будет иметь куда более негативные последствия.

Проще теперь зарегистрировать новое ООО, нельзя исключать, что директор успел заключить ещё какие-то сделки, о которых вы не знаете. А это либо продать на номинальных учредителя/директора, либо банкротить

[scorpion]

D.A. Medved

Налоговые последствия однозначно будут, правда для генерального директора ваш тортик будет иметь куда более негативные последствия.

"Тортик" скорее вызовет куда более негативные последствия для заявителя по 291 УК

[Субъект 2]

Grin2001

Нахожусь в Москве, жду вашего предложения.
Мои координаты dgrin@mail.ru телефон 8(926)2382O32 Дмитрий

Я считаю что это очень толковое объявление.

Я только не понял, а сколько времени прошло с того момента как Вы узнали о подвигах своего Гены и почему он ещё им является? но это так, лирика, Вам непременно нужен юрист, который возьмет дело "под ключ", а то мы тут насочиняем "письмо дяди Федора"