Сообщений в теме: 6

[Дюша82]

Наша органиция рассматривает возможность открытия нового направления бизнеса, так нываемые срочные денежные переводы.
Суть в кратце следующая.
Физик приходит в офис нашей компании в городе А и вносит деньги в кассу для перевода их другому физическому лицу в городе Б. По программе сотрудники нашей компании, находящиеся в городе Б видят, что деньги внесены и из своей кассы выдают их получателю.

Перерыл уже наверное весь интернет и К+ но правового регламентирования данных отношений так и не встретил. Есть только ссылки на Блиц переводы Сбербанка.
Может кто сталкивался с таким вопросом, то подскажите хотя бы в каком направлении нужно искать ответ.
Насколько эта деятельность будет законной.

[Jhim]

Перерыл уже наверное весь интернет и К+ но правового регламентирования данных отношений так и не встретил

шо Вы говорите?

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН

О БАНКАХ И БАНКОВСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Статья 5. Банковские операции и другие сделки кредитной организации

К банковским операциям относятся:
осуществление расчетов по поручению физических и юридических лиц, в том числе банков-корреспондентов, по их банковским счетам;

[Дюша82]

Перерыл уже наверное весь интернет и К+ но правового регламентирования данных отношений так и не встретил

шо Вы говорите?

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН

О БАНКАХ И БАНКОВСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Статья 5. Банковские операции и другие сделки кредитной организации

К банковским операциям относятся:
осуществление расчетов по поручению физических и юридических лиц, в том числе банков-корреспондентов, по их банковским счетам;

В том то все и дело, что рассмотривается вариант как легально обойти закон о банках и банковской деятельности (конечно при наличии такой возможности)

[Ludmila]

В том то все и дело, что рассмотривается вариант как легально обойти закон о банках и банковской деятельности (конечно при наличии такой возможности)

И какие варианты обхода закона у Вас уже есть?

[Дюша82]

В том то все и дело, что рассмотривается вариант как легально обойти закон о банках и банковской деятельности (конечно при наличии такой возможности)

И какие варианты обхода закона у Вас уже есть?

Пока никаких. Пока все на уровне рассуждений и наличии такой возможности.

[olegb]

А что вы мучаеетесь? Скорешитись с этими:
http://ru.wikipedia.org/wiki/Хавала

И будет вам счастье.

[Lbp]

olegb, кстати, ситема очень и очень. Я читала про нее (не википедию )

А темка ... Ну пусть пока в Песочницу. (простите меня, Дмитрий!!!)

И это... Медам и мусью!!! Флуд в Правовых (и в Песочнице в т.ч.) запрещен... Между нами говоря...