В теме одно сообщение

[Stangen]

Некая АНО "УМЦ ДПО" (Автономная некоммерческая организация "Учебно-методический центр дополнительного профессионального образования") в своем письме извещает о необходимости прохождения целевого инструктажа по Типовой Программе для работников организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом, в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, ссылаясь на приказ Федеральной службы по финансовому мониторингу от 3 августа 2010 г. № 203 (ранее приказом от 1 ноября 2008 г. № 256). В данных приказах содержатся помимо всего прочего отсылки к Закону 88-ФЗ, который вносит изменения в Закон 115-ФЗ, и включает в перечень организаций, работники которого должны проходить данный инструктаж - организации, оказывающие посреднические услуги при осуществлении сделок купли-продажи недвижимого имущества. Наша же деятельность, как Агенства недвижимости как раз и должна подпадать под понятие посредничества при осуществлении сделок купли-продажи недвижимого имущества. Но насколько я это понимаю, понятия посредничества нигде в законодательстве не дано, а на деле же им принято считать такие виды договорных отношений, как договор поручения, договор комиссии, агентский договор. Мы же осуществляем свою деятельность на основании договоров оказания услуг.
Может ли это обстоятельство являться основаниям для отказа от прохождения такого инструктажа, тем более неясно еще и что понимать под осуществлением операций с денежными средставми или иным имуществом... мы же лишь получаем оплату за свои услуги... Да и организация у нас небольшая, всего 3 человека - директор, главбух, юрист. Накладно платить по 5500 руб. с человека за прохождение какого-то там инструктажа непонятно кому нужного...

[Stangen]

Ну так что, неужели эта тема не касается многих людей? Или тут все так однозначно? Вот взять к примеру определение термина "операции с денежными средствами или иным имуществом", данное в Законе № 115-ФЗ и понимаемое как - "действия физических и юридических лиц с денежными средствами или иным имуществом независимо от формы и способа их осуществления, направленные на установление, изменение или прекращение связанных с ними гражданских прав и обязанностей". Но разве юр лицо, принимая плату за свои услуги, осуществляет действия с денежными средствами, да еще и направленные на установление, изменение или прекращение гражданских прав и обязанностей? Оно лишь получает оплату своих услуг, и все. А действия с ден. средствами, направленные на установление, изменение или прекращение гражданских прав и обязанностей, в моем понимании, - это когда лицо осуществляет какие-либо денежные операции: кредитование, инвестирование, покупка ценных бумаг и т.п.