====================================================================================
Фабула:
Эпизод №1 Субъект получил доход в 100 000 руб. 01 коп. 01 февраля 2009 года.
Эпизод №2 Субъект получил доход в 600 000 руб. 00 коп. 01 марта 2009 года.
Эпизод №3 Субъект получил доход в 800 000 руб. 00 коп. 01 сентября 2009 года.
Субъект - гражданин РФ, доход получил на территории РФ, не зарегистрирован как ИП (ЧП/ПБОЮЛ) или юридическое лицо.
Деятельность, которую осуществлял Субъект, не лицензируется и не квалифицируется как преступная. Налоги (в частности НДФЛ) Субъект не уплачивал.
01 июля 2011 года был установлен Эпизод №3 и началось предварительное расследование.
====================================================================================
Какие перспективы у такого дела? Будет ли в данном случае Субъект привлечен к какой-либо ответственности или нет?
И от чего это будет зависеть?
Напоминалка: одним из квалифицирующих признаков преступления по ст. "Незаконное предпринимательство" является причинение крупного ущерба либо извлечение дохода в крупном/особо крупном размере. Крупным размером считается ущерб/доход >1 500 000 руб. 00 коп. Особо крупным доход в размере >6 000 000 руб. 00 коп. Напомню, что преступление квалифицируется как небольшой тяжести (ч.1 ст.171) и срок давности привлечения к ответственности за такое преступление 2 года.
Сообщение отредактировал user001: 18 November 2011 - 19:53
