Сообщений в теме: 10

[13heav]

Добрый день.
Подскажите, случилась такая ситуция, были неправомерно (с использованием вредосной программы) через интернет-банк со счёта ООО в санкт-петербургском банке перечислены деньги на счёт физического лица в московском банке. Было подано заявление в обэп, сейчас идёт проверка/расследование. Мы бы хотели вернуть денежные средства в рамках гражданского судопроизводства, не дожидаясь окончания расследования, так как с этим человеком не связаться (скрывается) плюс указал недостоверные сведения в анкете банка.
Хотим сделать запрос в обэп, чтобы предоставили данные этого человека для обращения в суд.
Но не совсем понятно в какой суд обращаться, так как банк находится в москве,а человек указал недостоверные данные, по паспорту вроде как из ростовской област, временная в москве, но получается эта информация ложная.
Банк говрит обращайтесь в обэп, получайте инфо на человека и подавайте в наш суд (московский) исковое на возврат денежных средст.
Подскажите как более правильно поступить.

Спасибо.

[Advocate-rus]

в рамках уголовного процесса - вы можете подать гражданский иск (ООО должны признать потерпевшим и гражданским истцом).
"..сейчас идёт проверка/расследование." уголовное дело возбуждено?

[Concrescere]

13heav,

Мы бы хотели вернуть денежные средства в рамках гражданского судопроизводства

Не пойму, Вы кого хотите ответчиком указать?

Advocate-rus,

в рамках уголовного процесса - вы можете подать гражданский иск

Автор же указал, что "Мы бы хотели вернуть денежные средства в рамках гражданского судопроизводства, не дожидаясь окончания расследования".

[greeny12]

были неправомерно (с использованием вредосной программы) через интернет-банк со счёта ООО в санкт-петербургском банке перечислены деньги на счёт физического лица в московском банке. Мы бы хотели вернуть денежные средства
Но не совсем понятно в какой суд обращаться

Счет дебетован банком с которым у владельца счета - ЮЛ есть договор. Спор в арбитражном суде из этого договора, подсудность общая.

[Concrescere]

были неправомерно (с использованием вредосной программы) через интернет-банк со счёта ООО в санкт-петербургском банке перечислены деньги на счёт физического лица в московском банке. Мы бы хотели вернуть денежные средства
Но не совсем понятно в какой суд обращаться

Счет дебетован банком с которым у владельца счета - ЮЛ есть договор. Спор в арбитражном суде из этого договора, подсудность общая.

А если истец не докажет, что банк нарушил договор?

[Jhim]

Мы бы хотели вернуть денежные средства в рамках гражданского судопроизводства, не дожидаясь окончания расследования, так как с этим человеком не связаться (скрывается)

мне кажется, в этой фразе неразрешимое внутреннее противоречие

вообще в поиске столько тем по сабжу. и причем тут, спрашивается, физик?

[greeny12]

А если истец не докажет, что банк нарушил договор?

пусть банк докажет, что совершил дебетовую проводку на оснований указаний уполномоченного лица своего клиента

[Concrescere]

А если истец не докажет, что банк нарушил договор?

пусть банк докажет, что совершил дебетовую проводку на оснований указаний уполномоченного лица своего клиента

Бремя доказывания будет именно так распределяться?

[greeny12]

пусть банк докажет, что совершил дебетовую проводку на оснований указаний уполномоченного лица своего клиента

Бремя доказывания будет именно так распределяться?

если клиент представит доказательства, что никто из уполномоченных лиц не давал банку распоряжения в порядке, установленом договором, то куда банк тогда денется?

[13heav]

в рамках уголовного процесса - вы можете подать гражданский иск (ООО должны признать потерпевшим и гражданским истцом).
"..сейчас идёт проверка/расследование." уголовное дело возбуждено?

Нет два отказа в ВУД, так как якобы банк на запрос из обепа не ответил.

13heav,

Мы бы хотели вернуть денежные средства в рамках гражданского судопроизводства

Не пойму, Вы кого хотите ответчиком указать?

Того на чей счёт поступили денежные средства.
Третье лицо - Банк.

были неправомерно (с использованием вредосной программы) через интернет-банк со счёта ООО в санкт-петербургском банке перечислены деньги на счёт физического лица в московском банке. Мы бы хотели вернуть денежные средства
Но не совсем понятно в какой суд обращаться

Счет дебетован банком с которым у владельца счета - ЮЛ есть договор. Спор в арбитражном суде из этого договора, подсудность общая.

Договора нет, как и нет никаких договорных или иных отношений между организацией и тем на чей счёт поступили денежные средства нет.
А к банку предявлять иск оснований нет.

Мы бы хотели вернуть денежные средства в рамках гражданского судопроизводства, не дожидаясь окончания расследования, так как с этим человеком не связаться (скрывается)

мне кажется, в этой фразе неразрешимое внутреннее противоречие

вообще в поиске столько тем по сабжу. и причем тут, спрашивается, физик?

Как это при чём, на его счёт поступили деньги, кто он и от куда не знаем, банк в соответсвии с законом этой информации не предоставит. Звонили в банк, там сказали сковое на лицо на чъём счёте деньги, они (банк) третье лицо.

[mrOb]

Как это при чём, на его счёт поступили деньги

любят же люди идти по сложному пути.. соре за офф