Сообщений в теме: 12

[Ювента]

Добрый день, нужна помощь грамотных юристов.
История стара, как мир. В 2005 году мною было открыто ИП "N", выписаны 2 доверенности - на управляющего и бухгалтера. Людям этим доверяла, вся деятельность осуществлялась без моего участия, в т.ч. общение со всеми органами, управление банковским счетом, а также заключение сделок и подписание договоров (что наводит на мысли об уголовном деле по факту фальсификации документов, т.к. доверенности выписаны без права на заключение сделок). На сегоднящний день ИФНС предъявляет требование к ИП "N" о взыскании задолженности по налогам на сумму около 3 млн.р. + штрафы. Входе личного разбирательства подробностей данной истории, выяснилось, что ИП "N" велась хоз.деятельность с ООО "Z", которое ИФНС характеризует как недобросовестного партнера (однодневку), в связи с чем все расходы, списанные на ООО "Z" ставятся в доход ИП "N", и с этой суммы считают налог. На основании этого заключения, не подтвержденного пока никакими документами, было вынесено требование о взыскании задолженности. На данный момент управляющий и бухгалтер готовят исковое заявление о неправомерности данного требования. Однако дело может быть проиграно, в связи с чем возникает резонный вопрос - каким образом обезопасить ФЛ? Т.к. о порядочности управляющего и бухгалтера речи быть не может, возможно ли возбуждение уголовного дела? Есть ли какие-то альтернативные варианты решения проблемы? ИП, кстати, Закрыто.

[Jhim]

чавойта

[Изяслав]

ИП, кстати, Закрыто.

Вы его хоть кормите/поите?

[Ачи]

Ювента, вам к юристу в реале.

[Ludmila]

ИП, кстати, Закрыто.

Т.е. уже сидит?

[F.E.A.R.]

а чё, уже пятница? раньше ИП скромнее были,

управляющего и бухгалтера

не имели.
Хотя.... "Вопрос - кем работаешь? Я управляющий ИП! "

[Изяслав]

Я управляющий ИП!

Хозяин (или собственник) ИП - лучше звучит.

[Mr. Link]

возможно ли возбуждение уголовного дела?

Конечно возможно.
Например, по ст. 198 УК.

Начинайте сушить сухари, на 3 года их много понадобится.

[Ювента]

Извините, ребята))) но я не знаю как назвать этого человека, возможно аффилированное лицо. Однако суть от этого не меняется - управление деятельностью ИП как юридического лица, осуществлял именно он. Кроме того, данный человек, сотрудник ИП, имел право второй подписи в банке. Относительно закрытости ИП)))) у меня на руках свидетельство о прекращении деятельности и снятии с налогового учета. надеюсь, так понятне)

[Ludmila]

управление деятельностью ИП как юридического лица, осуществлял именно он

Я Вам страшную для Вас вещь скажу: ИП - это НЕ юридическое лицо, и сажать будут Вас.

[Ювента]

Ювента, вам к юристу в реале.

Я общалась с несколькими юристами, но какого-то определенного решения по этому вопросу мне не озвучили. Кто-то говорит, подождите, пока суд вынесет решение, кто-то советует писать заявление в полицию и судится с бухгалтером. Обратился на форум - может тут найдется ответ)

управление деятельностью ИП как юридического лица, осуществлял именно он

Я Вам страшную для Вас вещь скажу: ИП - это НЕ юридическое лицо, и сажать будут Вас.

Т.е. никаких других вариантов, кроме оплаты долга и административной/уголовной ответсвенности, Вы не видите? Можно ли оспорить правомерность заключения сделок, если договора подписывались от моего имени другими людьми? н-р через почерковедческую экспертизу?

[Ludmila]

Обратился на форум - может тут найдется ответ)

Тут форум для общения юристов МЕЖДУ СОБОЙ. Здесь не консультируют.

И самый правильный ответ Вам уже дала Ачи.

[Ювента]

Спасибо