В теме одно сообщение

[judjiny]

В РТИ (в 2011г.) были оплачены деньги за изготовление кадастрового паспорта. Работы не были выполнены и РТИ сворачивает свою деятельность.
Сейчас они готовы вернуть денежные средства за невыполненные услуги. Но компания у нас нерезидент и расчетного счета в рублях не имеет. Оплачивало выполнение работы на счет РТИ физ.лицо, а потом направили письмо в РТИ с просьбой зачесть денежные средства, оплаченные таким то физ.лицом в таком то объеме. Сейчас РТИ предлагает нам указать в договоре любой р/счет на который и готово перечислить деньги.

Юр.лицо с договором использовать не хочет руководство (потому что это будет связывать 2 компании и надо будет делать договоры какие-то между этими лицами). Предлагает использовать физ.лицо, а именно - открыть р/с на физ.лицо (например, в Сбере) и указать его для получения денег. У этого лица есть доверенность от нерезидента, но это не одно и то же лицо, что оплачивало деньги изначально в РТИ.

Вопросы:
1) нужен ли какой-либо договор между нерезидентом и физ.лицом- его представителем по доверенности, чтобы получить деньги? Меня он волнует не потребует ли его налоговый орган от физика?
2) не возникнут ли налоги у уплате у физ.лица? если возникнут то какие? нужно ли будет подавать декларацию или еще какие документы в налоговую, чтобы доказать что деньги не физика и прочее?

Спасибо заранее всем за помощь! у меня в голове, что то не возникает никакой мысли как будет это действо рассматривать налоговая.
Меня интересуют лишь защита интересов физ.лица здесь.

[Zmey80]

Получил деньги, автоматически доход!!!

Сдал денежные средства в контору, получил квитанцию (можно просто получил квитанцию), заполнил декларацию и все хорошо!!!