Сообщений в теме: 4

[Тоня]

ЗАО увеличивает уставной капитал. Олата акций предусмотрена наличными деньгами в сумме более 600 тысяч рублей каждым из акционеров (юрик и 2 физика).
Какие проблемы могут возникнуть в связи с тем, что сумма более 600 тыс.

[KSV]

Тоня
а сколько деньгов "приходится" на юрика?

[Vitalik]

Тоня


Федеральный закон от 7 августа 2001 г. N 115-ФЗ
"О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма"
(с изменениями от 25 июля, 30 октября 2002 г.)

Статья 6. Операции с денежными средствами или иным имуществом, подлежащие обязательному контролю
1. Операция с денежными средствами или иным имуществом подлежит обязательному контролю, если сумма, на которую она совершается, равна или превышает 600 000 рублей либо равна сумме в иностранной валюте, эквивалентной 600 000 рублей, или превышает ее, а по своему характеру данная операция относится к одному из следующих видов операций:
1) операции с денежными средствами в наличной форме:
снятие со счета или зачисление на счет юридического лица денежных средств в наличной форме в случаях, если это не обусловлено характером его хозяйственной деятельности;
покупка или продажа наличной иностранной валюты;
приобретение физическим лицом ценных бумаг за наличный расчет;



читайте дальше.......

[Vitalik]

если каждым, как я понимаю, то для юрика плюс ограничение в 60 штук.

[sergei_l]

Для юрики ограничение 60 000 по каждой сделке, та что если возможно разбейте покупку акций на 10 и более сделок. кстати ав чем сложность бзналичной оплаты для юрика? Счета на картотеке?