Абзац четвертый этой же статьи устанавливает:Справки по операциям и счетам юридических лиц и граждан, осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, выдаются кредитной организацией им самим, судам и арбитражным судам (судьям), Счетной палате Российской Федерации, налоговым органам, Пенсионному фонду Российской Федерации, Фонду социального страхования Российской Федерации и органам принудительного исполнения судебных актов, актов других органов и должностных лиц в случаях, предусмотренных законодательными актами об их деятельности, а при наличии согласия руководителя следственного органа - органам предварительного следствия по делам, находящимся в их производстве.
Все. Больше про взаимодействие с правоохранительными органами здесь ни слова.Справки по операциям и счетам юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, по операциям, счетам и вкладам физических лиц выдаются на основании судебного решения кредитной организацией должностным лицам органов, уполномоченных осуществлять оперативно-разыскную деятельность, при выполнении ими функций по выявлению, предупреждению и пресечению преступлений по их запросам, направляемым в суд в порядке, предусмотренном статьей 9 Федерального закона от 12 августа 1995 года N 144-ФЗ "Об оперативно-розыскной деятельности", при наличии сведений о признаках подготавливаемых, совершаемых или совершенных преступлений, а также о лицах, их подготавливающих, совершающих или совершивших, если нет достаточных данных для решения вопроса о возбуждении уголовного дела.
Но что получается?
Получается, что оперуполномоченный, проводящий проверку по сообщению о преступлении, хоть через суд, но сведения из банка все-таки получит.
А следователь, также уполномоченный на осуществление ряда проверочных мероприятий по сообщению о преступлении (ч. 1 ст. 144 УПК РФ), не получит эти же сведения ни напрямую из банка, ни через суд.
Потому что рассматриваемая норма закона позволяет следователю запрашивать сведения только по находящемуся в его производстве делу. Очевидно - уголовному делу. И никак не по материалу доследственной проверки. (На всякий случай ознакомился с инструкцией СК РФ о порядке приема и рассмотрения сообщений о преступлениях. Вдруг эти материалы там тоже именуются делами. Но нет, не именуются...)
А через суд следователь не получит потому, что закон наделяет правом на обращение в суд только оперуполномоченного и с соблюдением ФЗ об ОРД, который к следователю никак не относится.
Что же, следователю придется всякий раз давать оперуполномоченному поручение на выход в суд с запросом на предоставление сведений из банка? А где логика? Почему следователь так ограничен в полномочиях по сравнению с оперуполномоченным? Что за нужда усложнять процесс?
