Сообщений в теме: 3

[bagirra]

Коллеги, помогите разобраться, будет ли в данной ситуации Аффилированность или взаимозависимость??? Или какие могут быть подводные камни?

- Создается ООО "А", где один из учредитель физлицо - нерезидент имеет долю 40%. Другие учредители - резиденты.
- Нерезидент является генеральным директором иностранной компании, которая поставляет продукцию ООО "Б" (единственный учредитель - физлицо- резидент, не имеющий никаких отношений с учредителями ООО "А" и нерезидентом).
- ООО "Б" продает товар, который получил от иностранной компании через эксклюзивный договор (дистрибьютор).

 

[Roadjack]

А почему свое мнение не выкладываете?

Между кем и кем взаимозависимость выявляете? Если между организациями А и Б, то с учетом предоставленных вводных, я ее не вижу.

Про, как вы сказали, "камни", связанные с контролируемыми сделками, можете посмотреть в частности п. 6 и 7 ст. 105.1 НК РФ.

[bagirra]

Спасибо. Мое мнение, что при проверке компании А, дойдя по цепочке до нерезидента - может получиться отмывание денег. 

[Gloomberg]

Аффилированность

 

взаимозависимость

 

отмывание денег

А вас конкретно какой вопрос интересует?