Сообщений в теме: 33

[Stas26]

да-да Нева Хаус, напиши чем все закончится, мягко говоря задрали эти банки с тупоголовыми сотрудниками, которые просто говорят ТАК НАДО!

Сообщение отредактировал Stas26: 25 September 2007 - 06:41

[БИК]

многочисленные письма, инструкции и т.д. ЦБ по этому вопросу.
, не нашёл)))

Отнесение сделок к подозрительным, например, Письма ЦБ от 13.07.2005 г. № 99-Т “, от 26.12.2005 г. № 161-Т, от 21.01.2005 г. № 12-Т, от 26.01.2005 г. № 17-Т.


Добавлено в [mergetime]1190697953[/mergetime]

задрали эти банки с тупоголовыми сотрудниками

Поаккуратней, пожалуйста

Добавлено в [mergetime]1190698042[/mergetime]
Меры воздействия на банки - см.Письмо ЦБ от 13.07.2005 г. № 98-Т

[Денежка]

БИК

Отнесение сделок к подозрительным, например, Письма ЦБ от 13.07.2005 г. № 99-Т “, от 26.12.2005 г. № 161-Т, от 21.01.2005 г. № 12-Т, от 26.01.2005 г. № 17-Т.

Пожалуйста, дайте ссылочку на конкретный пункт какого-то из этих писем, который подходит к моему переводу:

я от физлица физлицу (резиденты, не в "чёрных" списках) первый раз перечисляю заём 100000 рублей?

Меры воздействия на банки - см.Письмо ЦБ от 13.07.2005 г. № 98-Т

ОК. Там есть мера воздействия за несообщение об отказе в проведении сомнительной операции. Сказал "А" - говори "Б", если посчитал операцию сомнительной и потребовал документы - значит, нужно сообщать в уполномоченный орган, не сообщил - виноват. А банк не сообщает.

Похожая тема

Сообщение отредактировал Нева Хаус: 25 September 2007 - 21:19

[liske]

что в законе возможность отказа (приостановления) операции не предусмотрена

БИК Почитайте ещё раз...

п.11.ст.7 115-ФЗ Организации, осуществляющие операции с денежными средствами или иным имуществом, вправе отказать в выполнении распоряжения клиента о совершении операции, за исключением операций по зачислению денежных средств, поступивших на счет физического или юридического лица, по которой не представлены документы, необходимые для фиксирования информации в соответствии с положениями настоящего Федерального закона.

Сообщение отредактировал liske: 07 May 2008 - 17:43

[Изяслав]

млин, децкий сад.
все с НО сталкивались? так вот, у банков есть мозготрах покруче НО, причем, если с НО успешно борятся в судах, то с этим мозготрахом особо не поборешься, все равно выбибет.
а еще есть у банков 2-я конституция - разъяснялки ЦБ и мнение сотрудников территориальных ГУ, далеко не всегда хоть как-то обоснованные.
и если банк ими пренебрегает, то он в итоге лишается лицензии, а его сотрудники - работы. что с очень многими банками и произошло.

[Lesiki]

теме ап... может у кого новая практика бодания с банками имеется?
а то у моих клиентов банк хочет договоры займа лицезреть ссылаясь ессно на 115 ФЗ

Денежка

Думы свои в претензии расписал и в банк отправил, вот, готовлюсь...

не поделитесь претензией...

Сообщение отредактировал Lesiki: 28 October 2009 - 01:32

[Stilet]

Банки душат по 115-ФЗ

Сейчас ЦБ РФ стал рассылать списки тех, кому было отказано в обслуживании расчетного счета.

Знакомому сначала Сбербанк свой опрос прислал. Ответ его не удовлетворил, и рекомендовал уйти.

Теперь Альфа0банк прислал запрос с 12 пунктами (в числе которых предоставление справок с налоговой), на который следовало ответить в течение 2 дней!!! И соответственно приостановил все операции по счету.

Пошел открывать в другом банке счет - отказ по информации ЦБ, подозревают, что фирма у него однодневка, хотя существует с 12-го года и обналом не занимался, все операции реальны (хотя конечно пара человек всего числится у него). 

Стоит ли бороться или плюнуть и на новую фирму все переводить?

А то что-то не слышал чтобы можно было как-то обжаловать нахождение в стоп-листе ЦБ

[Ludmila]

то что-то не слышал чтобы можно было как-то обжаловать нахождение в стоп-листе ЦБ

Обжаловать можно всё.

[Izverg]

Обжаловать можно

115-ФЗ...Или 25% иноучастия, или спецсубъекты. 

А учитывая лёгкость предположения

плюнуть и на новую фирму все переводить?

-  советы могут быть только от Остера.( ссылку не жать- будет флуд! https://heretics.wapper.ru/tavern/vredsov.htm )

 

Ну, а совет по ситуации- исполнять почтительнейшие просьбы банков.