Сообщений в теме: 57

[DRTC]

Так а в этом случае, ни документов, ни самой фирмы уже просто нет...

[Findirector]

Так а в этом случае, ни документов, ни самой фирмы уже просто нет...

Будут допрашивать, опознание сотрудников заказчика ваших работников проводить, отпечатки пальцев на объектах снимать и сравнивать ихи с отпечатками ваших работников, да мало ли еще известно криминалистике способов доказать, что работники "помоек" никогда на режимный объект не приходили? Запросят сведения из ПФ РФ которые подтвердят, что никаких работников у помоек официально не трудилось и отчетность по ним не предоставлялсь. Так вот набором доказательств и изобличат налоговых преступников. А вы думаете, что сейчас суды требуют в таких случаях у следователя видеозапись переговоров директора и главбуха на которой они договариваются сфабриковать бумаги на затраты с целью уклониться от уплаты налогов? Полноте. Российская фемида такими частностями не заморачивается.

[Gordon Freeman]

Будем так говорить, что в данном случае позиция защиты все же довольно сильна

[DRTC]

В продолжение темы:

после той беседы, "гендиректору" была вручена "повестка" что ли, ну вобщем ему дали какую-то бумажку под подпись с назначенной датой следующей "встречи", но на эту дату он заболел и у него, как я понял, есть подтверждающие документы из мед.учереждения.


Как ему теперь поступать? Самому не ходить к ним? Или все таки стоит явиться самому?


Адреса постоянного места жительства и временного пребывания у вызывавших есть, номер сотового телефона тоже, но он правда заблокирован...

[scorpion]

DRTC

Или все таки стоит явиться самому?

Зачем?

[DRTC]

мало ли... вдруг в "розыск подадут" ))), скажут что скрывался и ))) ,тьфу-тьфу-тьфу в сизо....


лишние опасения?

[scorpion]

DRTC

мало ли... вдруг в "розыск подадут" ))), скажут что скрывался и ))) ,тьфу-тьфу-тьфу в сизо.... 

Матчасть (УПК) вообще не изучали?

[Nemo_]

Мало ли какие он бабки скидывал и куда... Он в долг давал )))) И договор займа есть )))

[Ландау]

а как он вообще мог знать что контора - "помойка"? в выписке из егрюл же не написано "ПОМОЙКА". а выписку приложите в доки.
а ходить никуда не стоит. нах ментам докбазу помогать собирать. пусть запросы шлют, ответов ждут.

[Gordon Freeman]

Согласен.
Последний похожий случай закончился тем, что опера развели директора на то, что он написал им расписку, что документы по запросу я не могу представить в связи с тем, что они по моему указанию были уничтожены. После этого опера пожали ему руку и с улыбкой сказали, что следующая встреча у вас теперь уже точно будет со следователем

[OldmAN]

Последний похожий случай закончился тем, что опера развели директора на то, что он написал им расписку, что документы по запросу я не могу представить в связи с тем, что они по моему указанию были уничтожены.

Основание для проведения, как минимум, АСПЭ директору

[Gordon Freeman]

100 процентов

[Mih]

Кстати, а других "субподрядчиков" ему сам заказчик, можно сказать, навязал...т.е. предложил ))

/ гу-гу... Афтыр, познакомтесь - это "откат", "откат", познакомтесь - это афтыр
Стоит поговорить с Заказчиком - бабосы за получение подряда как ты и говорил я на счет заслал, так какого х.... Есен пень - под запись. Если заказчик умный - он директора не узнает, а вот если лох.... Диктофонная запись подкрепленная ярким эмоциональным расказом о вымогательстве взятки позволит перейти не просто в свидетели, а таки прямо в свидетели бесценные, с которого будут пылинки сдувать и не приставать с тупыми вопросами
Впрочем возможно постанова с ОБЭП спецом и задумана, чтоб директор САМ пожелал здать заказчика - хотя врядли, слишком "технично".

[1fm]

заказчик бюджет наверно?
Ну они признаваться не будут ни в чем. У бухгалтерии их есть все лицензии и договоры, какие только должны быть.

По поводу гендира. Конечно надо было на первый вызов полгода до оперов идти.
А сейчас...

Были у нас такие вот запросики про 2006г.: контактные данные контрагентов. Мы ткнулись в документы, а у нас ... мама дорогая :
- доменное имя потеряли, вся почта накрылась (ну и история иже с ней ),.
- офис успел переехать на новое пмж,
- была кража,
- персонал в среднем работал 3-12 месяцев, который отвечал за работу с контрагентами, за это время несколько раз поменялся.
- номера телефонов сменились.

Ну договоры и накладные есть, ну там ИНН, название сохранились. Ну а откуда взять адреса эл.почты, фио и телефоны после всех этих событий?

Ну спросили опера. Если 1 заказ был за всё время - сложно забыть. а если их было много?
Да, было, строили, много строили. Всего не помню уже, давно было. Все необходимые документы были, всегда нами проверялись, налоги платили исправно, трудились на благо общества. У Заказчика претензий по выполненной работе не было: мы - молодцы. Когда фирма сливалась все документы были сданы в архив или переданы в новое ООО.

Не очень будет, если у субподрядчиков нет строительных лицензий. Но это будут угол.дела в отношении них. А дира прилепить чтобы - надо доказать эту обналичку, и что знал, имел процент,...
А у самого ООО была строит.лицензия ген.подрядчика?

Побольше поспрашивать оперов насчет схем ухода от налогов, которые вменяют, особенное внимание уделяя тому, в чём именно была заинтересованность (выгода) гендиректора и фирмы. Чтобы потом поделиться на форуме

Последний похожий случай закончился тем, что опера развели директора на то, что он написал им расписку, что документы по запросу я не могу представить в связи с тем, что они по моему указанию были уничтожены. После этого опера пожали ему руку и с улыбкой сказали, что следующая встреча у вас теперь уже точно будет со следователем

Была мысль издать Положение о документообороте: мол, хранить информацию о поставщиках (за исключением первичных учетных документов) в течение 3-х мес. ( 6 мес.) с последней поставки. По истечении времени - уничтожать, дабы не захламлять помещение и облегчить работу уборщице . Бухгалтерии - ежемесячно проводить ревизию документов и в последний день месяца сдавать макулатуру.

[adain]

По существу:
1. Если есть выписка из ЕГРЮЛ о ликвидации юр.лица, документы ф топку и
послать всех в лес. Нет конторы - нет дела.
2. Даже если контора осталась, то доказательной базы тож нет.
Если только сам им не наговоришь на дело.
ИМХО, больше говоришь - толще дело (с).

[na28ta]

Уважаемые спецы, доброй ночи! У нас аналогичная ситуация.  Я правильно понимаю, что по Уведомлению о явке в ОБЭП лучше вообще не ходить, дабы не накликать не себя беду?

[Kovano]

Уважаемые спецы, доброй ночи! У нас аналогичная ситуация.  Я правильно понимаю, что по Уведомлению о явке в ОБЭП лучше вообще не ходить, дабы не накликать не себя беду?

Если повестка официальная, то идти придется.

[na28ta]

Не Повестка, а Уведомление о явке...

[Kovano]

Уведомление о явке...

Федеральный закон от 07.02.2011 N 3-ФЗ (ред. от 05.12.2017) "О полиции"

Статья 13. Права полиции

...

3) вызывать в полицию граждан и должностных лиц по расследуемым уголовным делам и находящимся в производстве делам об административных правонарушениях, а также в связи с проверкой зарегистрированных в установленном порядке заявлений и сообщений о преступлениях, об административных правонарушениях, о происшествиях, разрешение которых отнесено к компетенции полиции; получать по таким делам, материалам, заявлениям и сообщениям, в том числе по поручениям следователя и дознавателя, необходимые объяснения, справки, документы (их копии); подвергать приводу в полицию в случаях и порядке, предусмотренных федеральным законом, граждан и должностных лиц, уклоняющихся без уважительных причин от явки по вызову;

 

Идти придется.

[na28ta]

Kovano, спасибо за ответ. Да, закон о полиции я читала (на него ссылка в уведомлении), но написано одно, а на практике другое. Мой вопрос возник в связи вот с эти сообщением:

У меня было подобное дело. Наша тактика была такая, что мы операам вообще не представлчяли по запросу ни одного документа и на объяснения никто из сотрудников не ходил. Как итог - отказной...

Т.е. такое не прокатит?

[ДЮЮ]

Права полиции это хорошо, но интересно было бы узнать, откуда проистекает обязанность гражданина являться по зову этого уважаемого документа и какова мера ответственности за неявку. Ко всем являться - являлка сотрётся.

[Kovano]

Права полиции это хорошо, но интересно было бы узнать, откуда проистекает обязанность гражданина являться по зову этого уважаемого документа и какова мера ответственности за неявку. Ко всем являться - являлка сотрётся.

Мат часть учите. Наличие права у одного (полицейского) автоматом порождает обязанность у другого (гражданина). Ответственность за нарушение указана в ст.19.1 КоАП РФ.

[na28ta]

 

Права полиции это хорошо, но интересно было бы узнать, откуда проистекает обязанность гражданина являться по зову этого уважаемого документа и какова мера ответственности за неявку. Ко всем являться - являлка сотрётся.

Мат часть учите. Наличие права у одного (полицейского) автоматом порождает обязанность у другого (гражданина). Ответственность за нарушение указана в ст.19.1 КоАП РФ.

 

 

Доброе утро! Самоуправство и штраф по максималке 500р?! Так мы на дорогу до Москвы и обратно больше потратим  .

[РАФ]

Если бы реально можно закрыть уголовное дело или проверочный материал таким простым способом - спрятаться под кроватью, не ходить, не отвечать на звонки - профессия адвоката отпала бы за ненадобностью.

Уважаемые спецы, доброй ночи! У нас аналогичная ситуация.  Я правильно понимаю, что по Уведомлению о явке в ОБЭП лучше вообще не ходить, дабы не накликать не себя беду?

Что касается автора вопроса, то ей лучше действительно никуда не ходить (по крайней мере одной). Потому как уровень понимания ситуации - детский сад. Если вы, тем не менее, хотите более четкого ответа, сообщите кто заявитель,  каков предмет проверки, и какое отношение вы имеете к этому предмету (заявителю).

[мвг]

Уведомлению о явке в ОБЭП лучше вообще не ходить, дабы не накликать не себя беду?

А что в уведомлении о явке написано? По какому поводу вызывают? Возбужденно ли уголовное дело, если да, то какой у Вас статус?

 

 

Уведомление о явке...

Федеральный закон от 07.02.2011 N 3-ФЗ (ред. от 05.12.2017) "О полиции"

Статья 13. Права полиции

...

3) вызывать в полицию граждан и должностных лиц по расследуемым уголовным делам и находящимся в производстве делам об административных правонарушениях, а также в связи с проверкой зарегистрированных в установленном порядке заявлений и сообщений о преступлениях, об административных правонарушениях, о происшествиях, разрешение которых отнесено к компетенции полиции; получать по таким делам, материалам, заявлениям и сообщениям, в том числе по поручениям следователя и дознавателя, необходимые объяснения, справки, документы (их копии); подвергать приводу в полицию в случаях и порядке, предусмотренных федеральным законом, граждан и должностных лиц, уклоняющихся без уважительных причин от явки по вызову;

 

Идти придется.

 

А если не придешь, то что будет?