Сообщений в теме: 78

[Ludmila]

Не. Не конкретную. Их там много таких. Но да, сферу угадали.
Тогда валютный контроль одну специфическую организацию пытался оштрафовать. Причём тогдашнее валютное законодательство позволяло впаять штраф на всю сумму операции что за крупное нарушение, что зм мелкое формальное. Весёлое было времечко.

[Sibarit87]

1) Почему именно в Тулу?

Ну на этот вопрос ответ дан. Уточнять не надо, на сколько я понял?

 

 

2) Должны ли были юристы соблюсти какие-либо специальные правила?

За этот пока еще не брался даже. Имеется в виду определенные требования к из профессиональному статусу (лицензии, адвокатский статус, аудитор и т.д.?)

 

3) За что наложили штраф?

Ну по всей видимости за нарушение в сфере учета валютных операций. Тут наверное нужен более точный ответ?

 

4) Кто наложил штраф?

Органов валютного контроля было собственно 2: ЦБ и ВЭК (федеральная служба России по валютному и экспортному контролю). По всей видимости территориальный орган кого-то. Тут наверное тоже возможно уточнить.

 

За последний вопрос тоже пока еще не брался.

 

Я на верном пути?)

 

Продолжу решать завтро, ибо спать пора, чего и всем желаю. 

 

Спокойной ночи) 

 

З.Ы. Надеюсь участие в викторине бесплатное?)

[Тигруша]

Имя1990, 

Интересно, а все таки, мне хоть кто-нибудь, хоть немного подскажет?

а Вы ещё раз внимательно прочитайте свою задачку... а потом раза два все ответы ниже вашего поста...  чесслово, даже подсказывать уже нечего, нужный ответ на поверхности лежит...  

 

аббревиатура ФОИС о чём-нибудь говорит?

[veverica]

извините, я тут вклинюсь... вся соль стартпостовой задачи в том, чтобы определить, почему газета опубликована после 09.03.2004, так?

Сообщение отредактировал veverica: 24 December 2014 - 09:30

[Ludmila]

извините, я тут вклинюсь... вся соль стартпостовой задачи в том, чтобы определить, почему газета опубликована после 09.03.2004, так?

Именно.

[maverick2008]

Тула потому что там апелляционный суд находится?

Не. Потому как на такие штрафы за нарушение валютного  законодательства немногие организации могли в то время попасть. Вот в Туле были (да и сейчас есть вроде) специфические предприятия, у которых большие валютные суммы крутились. Причём предприятия были ОЧЕНЬ специфические, скажем так.

Апелляционных судов не было, правильно.

ТОЗ, точмаш, КБП? обронка короче?

[mooner]

Имеется в виду определенные требования к из профессиональному статусу (лицензии, адвокатский статус, аудитор и т.д.?)

Может имеется в виду допуск к гос. тайне?

[Ludmila]

maverick2008,mooner, да.

[Ростов-на-Дону]

А не связано ли это с  реализацией высвобождаемого военного имущества?

[Ludmila]

Никоим образом. Там были несущественные нарушения в части учёта командировочных в валюте.

[Ростов-на-Дону]

 

 

Отправлено Сегодня, 10:54 Sibarit87 сказал(а) 24 Дек 2014 - 00:07: Имеется в виду определенные требования к из профессиональному статусу (лицензии, адвокатский статус, аудитор и т.д.?) Может имеется в виду допуск к гос. тайне?

 

 

осуществление валютных операций, связанных с движением капитала, без лицензии Центробанка России?

[Ростов-на-Дону]

ответственность за зачисление выручки от экспорта товара на другой счет (не на счет в уполномоченном банке) без разрешения ЦБ?

 

Незачисление валютной выручки, равно как и непринятие необходимых мер для ее получения, являются нарушениями таможенного режима экспорта и подпадают под действие статьи 273 ТК РФ, устанавливающей ответственность за несоблюдение ограничений, требований и условий таможенного режима (Постановление Президиума ВАС РФ от 22 июля 1997 г. N 2045/97) <*>.

--------------------------------

<*> Вестник ВАС РФ. 1997. N 11.

 

таблица только к чему? даты зачислений валютной выручки?

 

или меня вообще в другую степь унесло?

[Ludmila]

осуществление валютных операций, связанных с движением капитала, без лицензии Центробанка России?

Нет. Был тогда такой прикол.  Организация регулярно командировала сотрудников за рубеж. Сотрудникам надо было давать командировочные и деньги на какие-то небольшие расходы типа аренды стенда на выставке. В чём был затык с корпоративными банковскими карточками, я уже не вспомню, но какой-то затык был, а потому валюта на командировочные и прочие расходы выдавалась налом.

Валюту надо было приобретать в банке. При приобретении валюты выдавалась справка, подтверждающая, что такая-то сумма долларов, франков или тугриков законным образом приобретена в банке. Справка выдавалась одновременно с валютой. Т.е. совсем одновременно - кассир в обменнике в один лоток клал деньги и справку.

Все приобретения и выдачи наличной валюты подлежали учёту с журнале по утверждённой форме. И вот в том журнале было три графы с датами - дата покупки валюты,  дата выдачи справки и ещё какая-то дата, которая также гарантированно совпадала с первыми двумя. Заполнять надо было все три.

Пожилой сотруднице, отвечавшей за журнал, было лень вписывать одну и ту же дату три раза, и она вписывала её в одну-две графы. При проверке ВЭК это счёл нарушением порядка учёта валютных операций, и, следовательно, нарушением валютного законодательства. Хотя было очевидно, что нарушение незначительно, ибо все остальные многочисленные графы были скрупулёзно заполнены. Одна из дат (общая для всех договоров), номер справки, сумма, кому и когда выдано, на что - это всё было.

Ну а поскольку ответственность за нарушения валютного законодательства была "штраф до всей суммы валютной операции", то и посчитали в качестве штрафа все суммы, по которым был ненадлежащий учёт. В итоге взяли 3% от суммы в связи с незначительностью нарушения.

 

операций. Тут наверное нужен более точный ответ?

От препода можно было бы потребовать более развёрнутый за предыдущее глумление над студентами. А в теме ответ более чем полный.

[Ростов-на-Дону]

меня просто суммы несколько смутили для командировочных расходов) 

 

750 000 долларов США по курсу ЦБ РФ.

 

хотя курс в 99 существенно отличался о нынешнего)

[Sibarit87]

меня просто суммы несколько смутили для командировочных расходов) 
 

750 000 долларов США по курсу ЦБ РФ.

 
хотя курс в 99 существенно отличался о нынешнего)

Ну прям отсовсем нынешнего то да, но с курсом месячной давности не так сильно и отличался)) но сумма все равно на 18 с лишним млн.

[Ludmila]

меня просто суммы несколько смутили для командировочных расходов)

Много поездок, много сотрудников. Они же ехали группами по 3-5 человек. Потом, опять же, какая-нибудь аренда стенда, какие-то ещё мелкие расходы (ну как мелкие... тысяча-другая баксов). Количество записей исчислялось сотнями. И почти в каждом случае кассир как минимум одну из трёх граф да пропускала.

[Ростов-на-Дону]

Ludmila, понятно! Спасибо, было интересно))) Надо тему создать и пусть туда желающие интересные задачки пишут)  

[Tamapa]

На обрывке «Российской газеты» можно было прочитать всего несколько строк «... на приеме присутствовали руководители федеральных министерств: экономического развития и торговли, образования и науки, здравоохранения и социального развития, природных ресурсов, а также федеральной налоговой службы и федеральной таможенной службы...». Данная статья была опубликована после 9 марта 2004 года. Почему?

 

да действительно с какого дуба  яндекс в три секунды дает ответ, а вы все еще ждете?

[Izverg]

Намёк ТС: В своё время Россия была империей, потом Республика, потом Социалистическая Республика, потом Федеративная Республика, потом РСФСР в составе СССР, потом СССР развалился, снова РСФСР, потом Россия- РФ.
За истёкший период вертикаль власти несколько раз перестраивалась ( а иногда и разрушалась). Государственные службы создавались, переименовыввались, упразднялись.

[veverica]

За истёкший период вертикаль власти несколько раз перестраивалась ( а иногда и разрушалась). Государственные службы создавались, переименовыввались, упразднялись.

помню это чудесное, полное волшебства время... как мы три месяца сидели на голом окладе (1398 рублей 60 копеек у меня был оклад в те золотые времена, на всю жизнь запомнила!) и только письма строчили "мы какбе есть, но нас какбе нет".

[Sibarit87]

а вы все еще ждете?

Тогда мы идем к вам! =)

 

 

Намёк ТС: В своё время Россия была империей, потом Республика, потом Социалистическая Республика, потом Федеративная Республика, потом РСФСР в составе СССР, потом СССР развалился, снова РСФСР, потом Россия- РФ. За истёкший период вертикаль власти несколько раз перестраивалась ( а иногда и разрушалась). Государственные службы создавались, переименовыввались, упразднялись.

Ничего себе намек! Да Вы ТСу новую задачку задали)

 

 

Ludmila, понятно! Спасибо, было интересно))) Надо тему создать и пусть туда желающие интересные задачки пишут) 

Присоединяюсь и к спасибо и к про тему.

[Izverg]

Ludmila, Спасибо за задачу! ( И за ссылочку на задачу о плаще).
Можно задам свою?
Некоторое время назад, лет за пятнадцать до бессмертного:"В Советском Союзе секса нет", было такое понятие, как распределение молодых специалистов. Группа лиц-выпускников института, захотела (вся дюжина), распределиться в один город. Обратились в Ректорат с соответствующим заявлением, после отказа, обжаловала его по нескольким весьма серьёзным инстанциям...Назревающий скандал мудрые руководители государства смогли погасить: "абсолютно случайно" оказалось, что в одном крупном городе на одном из предприятий ровнёхонько столько специалистов и требуется. Народ своего добился:-)).
Вопрос: чем было мотивировано заявление, и почему, несмотря на очевидный бред, что там был изложен, все так озаботились столь мелким, казалось бы, вопросом, как трудоустройство выпусников ВУЗа?

Сообщение отредактировал Izverg: 27 December 2014 - 13:58

[Sibarit87]

Izverg, ну тут без подсказок не справиться...

[Izverg]

тут без подсказок не справиться...

- Как и любой кейс, задача основана на реальных событиях, но решений, естественно, может быть несколько. Вся необходимая информация дана:-)). Более того, постарался в формулировке указать только необходимый исходные данные....

[DR HOUSE]

Это как-то связано с освоением космоса?

Сообщение отредактировал DR HOUSE: 27 December 2014 - 14:30