Сообщений в теме: 38

[scorpion]

RedHat

В субботу через одно из структурных подразделений этого банка заместитель управляющего вносит на расчетный счет ОО определенную сумму денег.
Пишет заявление не известно о чем и следователь мгновенно возбуждает дело по факту, состав ч.4. ст. 159 УК РФ.
В воскресенье банк списывает со счета ОО обратно в кассу банка, якобы внесеные ранее средства на основании протокола выемки.
Подозреваемые спустя 48 часов после отсидки в ИВС узнают о том, что на расчетном счете ОО в ночь с субботы на воскресенье находились некие деньги.

В субботу заява и в тот же день ВУД по 159 ч.4?! В чем собственно криминал? Деньги фактически в кассу банка не вносились?

[RedHat]

В субботу заява и в тот же день ВУД по 159 ч.4?!

ВУД воскресенье в 00.16 минут. И допрос подзреваемого до 5 утра.

В чем собственно криминал?

Так не известно, что представитель "потерпевшего" написал в заявлении.

Деньги фактически в кассу банка не вносились?

Для следствия достаточно приходного ордера.
То что фактически были совершены две бухгалтерские проводки ни кто не понимает да собственно говоря после ВУД и не желает понимать. Ну может через 30-ю начнут работать.

[scorpion]

RedHat

Так не известно, что представитель "потерпевшего" написал в заявлении.

Злодеям при допросе не сообщили в чем их подозревают?

ВУД воскресенье в 00.16 минут. И допрос подзреваемого до 5 утра.

А как злодеи попали к следопыту ночью?

[де Билл]

Надо было не выемку, а обыск проводить.
И для того,

Что бы был предмет преступления.

надо было изъять в банке всю наличку, поскольку на месте, в выходной день трудно среди одинаковых бумажек выделить искомые.
Ну, а чтобы опять же, в выходной день не затруднять себя пересчетом изъятой наличности сгрузить ее в картонные коробки и опечатать бумажными полосками с оттисками штампа ОВД, и обязательно! с подписями понятых...

[MAtriX]

Надо было не выемку, а обыск проводить.
И для того,
 

Что бы был предмет преступления.

надо было изъять в банке всю наличку, поскольку на месте, в выходной день трудно среди одинаковых бумажек выделить искомые.
Ну, а чтобы опять же, в выходной день не затруднять себя пересчетом изъятой наличности сгрузить ее в картонные коробки и опечатать бумажными полосками с оттисками штампа ОВД, и обязательно! с подписями понятых...

Ну вот и я о том же. :-)

[RedHat]

Злодеям при допросе не сообщили в чем их подозревают?

В хищении денег у банка мошенническим путем.

А как злодеи попали к следопыту ночью?

Управляющий позвонил одному из злодеев и при встрече передал приходный-кассовый ордер. Опера, понятый, ВУД и допрос.


Добавлено немного позже:

Надо было не выемку, а обыск проводить.

Что это меняет?
На средства находящиеся на счете можно наложить арест или конфисковать их по приговору суда.
Выемку можно произвести предметов материального мира, информацию с расчетного счета изъять нельзя.

[MAtriX]

Надо было не выемку, а обыск проводить.

Что это меняет?
На средства находящиеся на счете можно наложить арест или конфисковать их по приговору суда.
Выемку можно произвести предметов материального мира, информацию с расчетного счета изъять нельзя.

Вы же понимаете, что изъятые денежные средства не являются предметом преступления и вообще к преступлению никакого отношения не имеют?

[RedHat]

Вы же понимаете, что изъятые денежные средства не являются предметом преступления и вообще к преступлению никакого отношения не имеют?

Я и спрашиваю как вообще воозможно изъять деньги с расчетного счета?
Есть банковская выписка, сальдо на начало операционного S.
Одна проводка со счета в кассу банка. Основание совершения операции - протокол выемки.
И сальдо на конец дня - 0.

Мог следопыт чего-то учудить или это незаконная банковская операция?

[scorpion]

RedHat

Основание совершения операции - протокол выемки.

Обжалуйте действия следопыта по 125 УПК - увидите, что в протоколе выемки написано

[ЗлобневыйКарлик]

RedHat

Основание совершения операции - протокол выемки.

А можно назвать имя этой краснознаменной кредитной организации? Где такая дичь вообще может происходить?

[RedHat]

Обжалуйте действия следопыта по 125 УПК - увидите, что в протоколе выемки написано

А как?
Юридическое лицо не может обжаловать действия следопыта, т.к. субъекты уголовных праоотношений физики.
А деньги у юридического лица, как не крути хопнул банк - дорога в арбитраж.


Добавлено немного позже:

А можно назвать имя этой краснознаменной кредитной организации? Где такая дичь вообще может происходить?

Да какое это имеет значение?
Любой региональный банк может разместить заказ и с потрохами купить целый отдел даже криминальной милиции.
Мы же в Росиии живем.

[scorpion]

RedHat

Юридическое лицо не может обжаловать действия следопыта

В поиск!

[MAtriX]

Юридическое лицо не может обжаловать действия следопыта, т.к. субъекты уголовных праоотношений физики.

Уголовных может и да, а вот уголовно-процессуальных - нет.

[RedHat]

204 и 159 можно инкриминировать одновременно?
На мой взгляд это взаимоисключающие составы.