alexfisher1

Чем грозит подтверждение информации о переводе средств от юр лица в США нерезиденту у которого открыт счет в банке США?

 

Ситуация следующая:

 

В 2008, 2009 годах мой клиент получал переводы денежных средств от организации резидента США за консультационные услуги.

 

На данный момент у этого юр лица проходит проверка и грозит недоимка налогов на крупную сумму.

От клиенты на данный момент требуют письменно подтвердить, что были получены такие-то деньги за такие-то консультации с подписанием на сегодняшнюю дату.

 

Стоит ли предоставлять такую информацию?

Чем это может грозить?

Передает ли налоговая США в налоговую РФ о доходах физ лиц?

Добрый день, господа! Пытался руководствоваться идеями форума и собственными соображениями, но сегодня Северодвинский городской суд Архангельской лбласти удовлетворил частично требования РАО в размере 470 т.р. (увы пока нет мотивироки).
Вкраце изложу информацию, затем выложу необходимые сканы.
В июне 2010 г. РАО совершило контрольное прослушивание в кафе ИП о чем естественно не знал сам владелец кафе. Целый год не было ни привета ни ответа от РАО и тут бац - исковое. Извольте оплатить 705 т.р. за нарушение авторских прав (произведение авторского призведения) т.е. ИП нарушило права как и автора музыки, так и автором текстов.
Идем дальше, я предоставил отзыв ссылался на тот факт что в кафе не было призведения авторского произведения, а было лишь произведение фонограммы. Прошу заметить, что у данного ИП емеется договор с ВОИС на воспроизведение фонограмм в данном кафе.
В ходе различных возражений РАО на мой отзыв в итоге выяснилось, что в акте контрольного прослушивания указывается использовалось "караоке", но в этом акте не указана ни модель, ни серийный номер устройства. Стоит добавить что в заседании был опрошен свидетель, который пояснил, что акт был составлен на следующий день и он запомнил все песни т.к. помнит их поназваниям.

Пока не знаю чем руководствовался суд, но всеже по какой-то причине мне не удалось доказать что в кафе использовались фонограммы, а авторские призведения.

Далее выкладываю документы.

Буду очень признателен если окажите помощь т.к. буду писать кассационную жалобу!