Nata_GD

Здравствуйте, уважаемые участники форума. Обращаюсь за советом по поводу выбора правильного варианта действий.
В ООО "Х" (поставщик) обратился некий гражданин (Иванов И.И.), как он представился, представитель ООО "У" (покупатель) с запросом о возможности сотрудничества. Проведя переговоры о цене, сроках поставки, скидках и т.д. по телефону данный гражданин запросил у ООО "Х" счет на оплату, для чего направил реквизиты ООО "У". Счет был отправлен, и сразу же оплачен. На следующий день поставщик отправил первую партию товара, согласно утвержденному графику поставок. Спустя некоторое время в офис ООО "Х" заявляется этот гражданин Иванов И.И., устраивает грандиозный скандал по поводу якобы плохого качества доставленного нами товара и требует вернуть оставшиеся деньги, на что просим его предоставить нам письмо о возврате ден.средств. Гражданин негодует, требует вернуть наличными прямо сейчас, мотивируя это тем, что товар нужен срочно и за наличные он сможет купить его у другого поставщика. Вообщем, не буду описывать здесь все прения. Факт - учредитель ООО "Х" отдал наличные деньги (из собственных сбережений) Иванову И.И. А в качестве гарантии того, что ООО "У" не будет иметь претензий к ООО "Х" Иванов И.И. отметил накладные на полученную сумму печатью ООО "У".
Вскоре все поняли, что это мошенник. Но поздно. Телефон был выключен. Нам стал звонить зам.директора ООО "У" с вопросом "где товар?". На что мы рассказали всю ситуацию, предварительно уточнив, знает ли он Иванова И.И. и получив утвердительный ответ. Получается, что этот Иванов не являлся штатным сотрудником ООО "У", но выступал в качестве "агента" по поставкам определенной продукции, ООО "У" уже работала с ним раньше.
Мы написали заявление. Отказали в возбуждении "в отношении НЕУСТАНОВЛЕННОГО лица по основаниям п.2 ч.1 ст.24 УПК РФ, за отсутствием в его действиях состава преступления, предусм. ст.159 УК РФ.
Подали жалобу. - Направили на доследование. Опять отказ. "в отношении ИВАНОВА И.И." на том же основании ("учитывая то, что в материале проверки отсутствует объяснение Иванова И.И. по обстоятельствам получения денежных средств у заявителя и о причинах, препятствующих передаче данных ден.средств в ООО "У" в настоящее время нет достаточных оснований полагать, что в его действиях имеются признаки состава преступления...").
То есть при первоначальной проверке следствие не предприняло попыток установить личность Иванова, а также связаться с представителями ООО "У" и опросить их. При доп.проверке они связались с представителями ООО "У", установили личность Иванова, адрес его прописки и другие факты.
Насколько правомерен отказ в возбуждении УД?
ООО "У" подает иск в арбитраж к ООО "Х". Какую позицию нам занять (ООО "Х)????