Toll

Юльсон , спасибо большое, мыло кинула в личку, жду
А вот к тем, кто в Москве обращаюсь: может знаете, как у наших, московских ФСФМовцев с адекватностью простят ли, если с повинной???

Огромное всем спасибо!!!!
Не подскажите ли еще, в Москве обращаться прямо в
Межрегиональное управление Федеральной службы по финансовому мониторингу по Центральному федеральному округу: г. Москва, Б. Трехсвятительский пер., д.2/1стр.1 (взяла с сайта ФСФМ)? Т.е. туда отвозить и зявление о постановке на учет и правила. Это вообще одновременно делать или вначале постановка, а потом правила на согласование?
Если кому не жалко - поделитесь, пожалуйста, правилами для лизинговой компании.
Меня это в частности интересует еще в том плане, как прописывать в них сообщение сведений: т.е. 600 000 или 3 000 000 (если недвижка) по лизингу - это какая стоимость должна быть - не лизинговых же платежей! На то и практика судебная есть (ФАС СЗО № А56-31065/2005 от 14.06.06 к примеру). Это что стоимость имущества, передаваемого в лизинг? - в этом решении, к примеру так и написано. Но как-то это не понятно. По 115-ФЗ ведь это должна быть сумма "на которую сделка совершается". А как определить, на какую сумму "совершается сделка" - передача имущества в лизинг. Все таки стоимость имущества надо брать в расчет? Или общую сумму лизинговых платежей по всему договору лизинга (за весь период его действия) или выкупную стоимость предмета лизинга? А про саму куплю-продажу тоже стучать надо? В ст. 6 п. 4. 115-ФЗ указано "получение или предоставление имущества по договору фин. аренды". У нас договор купли-продажи отдельный, в нем указано, что имущество приоретается в целях дальнейшей передачи в лизинг. Это есть получение имущества (в собственность)? ЧТо вообще имеется в виду под "получением имущества в лизинг", когда лизинговая компания, которая становится на учет, пишет правла, идентифицирует клиентов и стучит это самое имущество не получает а ПЕРЕДАЕТ!!! Про кого в законе сказано "получение в лизинг". - не лизингополучателя же, он же не лизинговая компания!!!
И вообще какое мнение относительно сообщений: по каждому случаю, который соответствует суммовому критерию сообщается или все же стучим только в случаях, когда есть основания для документального фиксирования информации, описанные в п. 2 ст. 7 115-ФЗ?

Rally

Вообще конечно генподряд. Через генподрядчика, как вы сказали "идут деньги транзитом", а реализация только на эти "3 %" (услуги генподрядчика  ) и с них налоги.

Но ведь, если генподряд, то стоимость "услуг генподрядчика"=стоимость работ по договору, а не % вознаграждения.
И еще:

Как я уже говорил подобная конструкция с успехом существовала в рамках генподряда, никто, включая налоговые органы претензий не имел.

Т.е. был договор генподряда, во исполнение которого нгенподрядчик заключал договоры с субчиками, так? Т.е. с агентированием в этой области Вы на практике не сталкивались? Или я Вас не правильно поняла?

Еще раз спасибо всем!

Le vin , а что такое КМК?
Про генподрядчика да и про з-застройщика я в курсе...этот самый застройщик, будь он вообще неладен, на мой взгляд агент в чистом виде. Но все же у меня сомнения относительно того, может правильнее по схеме поручения это все оформлять тогда уж, а не по схеме комиссии?Но тогда как же быть, если лицензии только у агента, а ведь при поручении я так понимаю, должны быть и у принципала (т.к. от его имени агент по схеме поручения действует).
Что касается тех. документации, то ее заказ - тоже часть агентирования. Тоже агент от своего имени за счет принципала заказывает...
Разрешение на работы, правда на принципала оформлено.


Rally , а вот не смущает ли тот факт, что в комиссии все про вещи, да про вещи...да и Витрянский агента как торгового представителя воспринимает...

И вообще, вот к примеру. помимо подряда есть ли такая же проблема с агентированием в части заказа услуг для приципала? Или там все нормально?

kuropatka, спасибо большое за поддержку!

Le vin

имущество, надеюсь, не недвижимое? а ремонт - не капитальный?

- к сожалению, бывает, что и недвижимое и ремонт капитальный...
Хотелось бы услышать Ваш вердикт

Спасибо за поддержку.