Юрист01

Рылись в письмах разных разъясняющих, нашли, сто в 5 дней отвечаем, завтра если найду, то скину сюда. Что срок 5 дней

как на запрос нужно ответить в течении 5 дней.

в 5 не обязательно

Насколько я знаю, органы внутренних дел сами могут устанавливать сроки на ответ, в данном случае в запросе не указано в какой срок, отсюда по анологии с другими запросами (т.е 5 дней).ИМХО.
Знаю также, что по срокам так же есть много разных мнений

Юрист01
Коллега, но с другой то стороны требований по предоставлению из ФЗ "О банках и банковской деятельности" не убрали, а для вас данный ФЗ - наравне с инструкциями ЦБ как Holy Bible...

Коллега, мое мнение полностью совпадает с Вашим, просто есть другое мнение и хотелось бы докапаться до истины, так как на запрос нужно ответить в течении 5 дней.

Помогите, пожалуйста с ответом, возник спор дается выписка по счету или нет

Пришел запрос из ГУВД о предоставлении информации, касающейся выписки по счету,  юридического дела и  паспортных данных руководителя по юридическому лицу, мотивировка на основании п.п. 4,30 ст.11 Закона «О милиции» и п.3 ст.26 «О банках и банковской деятельности» в целях осуществления функции по выявлению, предупреждению и пресечению налоговых преступлений...................
Вопрос:Что из данного перечня Банк должен предоставить?

Ну и прочитайте п.3 ст.26 ФЗ " О банках и банковской деятельности" - из всего этого перечня подходит только выписка. Остальное - постановлением о выемке, но никак не запросом. В сопроводиловке отразите свою готовность и далее сотрудничать с доблестными ПО, а сами можете на всякий готовить себе дубликаты юрдела и п/д руководителя. нужно будет - придут с выемкой, зато вы под ЦБ не подставитесь.

В отношении того, что юр дело и различные копии не предоставляются это ясно, это только выемка спор именно в выписке, в качестве мнений есть мнение, что теперь выписка не предоставляется на основании Закона № 293-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в части исключения внепроцессуальных прав органов внутренних дел Российской Федерации, касающихся проверок субъектов предпринимательской деятельности», в части первой статьи 11 исключил пункт 35

Помогите, пожалуйста с ответом, возник спор дается выписка по счету или нет

Пришел запрос из ГУВД о предоставлении информации, касающейся выписки по счету, юридического дела и паспортных данных руководителя по юридическому лицу, мотивировка на основании п.п. 4,30 ст.11 Закона «О милиции» и п.3 ст.26 «О банках и банковской деятельности» в целях осуществления функции по выявлению, предупреждению и пресечению налоговых преступлений...................
Вопрос:Что из данного перечня Банк должен предоставить?