mikmouse

Ох, лишенько!

потому и консультируюсь 

Об этом что-то есть в Вашем первом сообщении?

Ситуация следующая: нерезидент-физик, у которого открыт счет в уполномоченном банке предоставляет заём

под уполномоченным банком я подразумевал банк на территории РФ, у которого есть право на осуществление валютных операций

А почему Вы рассматриваете Российское законодательство?

У Вас ведь один нерезидент.

У этого нерезидента открыт счет в РФ, деньги перемещаются внутри страны, договором предусмотрено право, принадлежащее применению - Российское законодательство. Как законодательство его страны может создать препятствия в осуществлении сделки? 

Пакет "антиотмывочных" законов. 

Т.е. попадают под обязательный контроль. Спасибо! 

а по репатриации обязательств не возникает, я правильно понимаю?

На Пленум???? 

на сам Пленум не обязательно   , а вот ссылки на схожие ситуации были бы полезны

Добрый день! 

Ситуация следующая: нерезидент-физик, у которого открыт счет в уполномоченном банке предоставляет заём в иностранной валюте резиденту-физику в уполномоченном банке.

1) Правильно ли я понимаю, что под требования ст. 19 ФЗ "О валютном регулировании..." данная сделка не попадает, поскольку не подпадает под понятие "внешнетороговая деятельность", определенное ФЗ "Об основах гос. регулирования ВТД"? 
2) Существуют ли какие-либо еще ограничения или подводные камни по части валютного контроля? 

3) Если стороны заключат консенсуальный договор, не будет ли это нарушением нормы ст. 807 ГК и позиции, изложенной в п. 2 Постановления пленума ВАС "О свободе договора и ее пределах"? (если можно ссылку) 

Заранее признателен за мнения и ссылки