Сообщений в теме: 7

[Jason Voorhees]

В общем-то довольно типичная ситуация, когда перед приходом АУ с должника "уходят" документы.
Стандартный подход к запросу копий документов из ФНС, ФРС, различных кадастров, кредитных учреждений и проч. дает не очень большой набор восстанавливаемых документов.
Часть копий доков можно получить из материалов судебных дел (если они были) и исполнительного производства (если опять же оно было).

Что можно еще использовать и где искать?

Собственно вопрос интересен в методике поиска и восстановления документов.

[kuropatka]

Получить документы в рамках встречных проверок, инициировав у себя выездную налоговую проверку.

[Ahasverus]

Jason Voorhees
Если должник ОАО или ЗАО - то ФСФР, там должны быть ежеквартальные отчеты эмитента эмиссионных ЦБ (для начала можно пошукать на сайте, а нет - так запрос)

[Андрей-М]

Jason Voorhees Для признания права собственности должника на объекты недвижки в судебном порядке искали документы. Помогли запросы в архивы и уполномоченные госорганы (отвод земли, финансирование строительства, разработка проектно-сметной документации и т.д.).

Если возбуждались уголовные дела - часть доков можно найти в следственных органах.

Неплохо помогают бывшие работники должника (в плане, где и какие искать документы), особенно, если обижены бывшим руководством.

[Bistrov Den]

Цитата

Получить документы в рамках встречных проверок, инициировав у себя выездную налоговую проверку.

- в одной из тем обсуждалась возможность АУ истребовать документы непосредственно у контрагента (за неисполнение обязанности - административка, вплоть до дисквалификации);

- возбуждение в отношении контрагентов судебных, административных, уголовных дел и получение запросов об истребовании документов.

[Ahasverus]

Bistrov Den

Цитата

в одной из тем обсуждалась возможность АУ истребовать документы непосредственно у контрагента

Кстати, интересный вопрос....Немного не в тему правда.....

АУ запрашивает документы по всем сделкам с должником, и сделкам по продаже товара, купленного у должника у ... надоедливого кредитора. Ну и до кучи: устав, свидетельства, выписку ЕГРЮЛ, акты налоговых последних проверок ........

[Bistrov Den]

Цитата

АУ запрашивает документы по всем сделкам с должником, и сделкам по продаже товара, купленного у должника у ... надоедливого кредитора. Ну и до кучи: устав, свидетельства, выписку ЕГРЮЛ, акты налоговых последних проверок ........

А в чем вопрос?

[Jason Voorhees]

Bistrov Den

Цитата

А в чем вопрос?

видимо в финансовой разведке.