Арчим

О кворуме речь не идет, хотя четырех для решения всех вопросов у нас достаточно.
В пункте 13 Приложения 8 к Стандартам эмиссии (Отчет об итогах выпуска) мы пишем сведения о четырех (избранных) членах совета директоров, т.к. пятого у нас все еще нет и он не избирался, а назначается. По уставу СД должен состоять из 5-ти членов.
ФСФР (дословно) говорит, что "количество членов совета директоров не соответствует установленному уставом" , т.е. как я понимаю, речь идет о том, что СД у нас не сформирован. Я понимаю, что их должно быть пять, но от нас то ничего не зависело - назначает то правительство.
Я уже начал бояться , что все решения нашего СД могут признать недействительными (в том числе решение о выпуске ценных бумаг)...

Кандидатов для избрания больше никто из акционеров не внес: Гос-во, т.к. нужны директивы, а второй акционер (Госкорпорация) - т.к. кандидатуры для внесения им нужно согласовывать у себя на СД.
Теперь буду надеяться, что одного из внесенных для избрания назначат как представителя по "золотой акции" до ГОСА, и при утверждении повестки ГОСА "в связи с недостаточностью предложенных акционерами кандидатов" (ст. 53) совет директоров включит еще одного кандидата по своему усмотрению.

Вас тут попиннали немножко, но рискну предложить свой вариант действий:
1. Сделку с заинтересованностью надо сделать так, чтобы она перестала быть интересной (что такое прокладка я надеюсь Вы знаете).
2. С крупной сделкой еще проще - надо просто баланс надуть (кредиторка тоже подойдет, волшебный метод двойной записи)

P.S.
Соглашусь с остальными участниками форума - заниматься энтим нать не Вам

Все как-то просто у вас получается и баланс надуть (а как быть с тем, что активы на отчетную дату сообщены в налоговую), и "прокладку" применить, хотя может быть о "прокладках" мы о разных думаем. У меня вот тоже возник похожий вопрос, причем сделку нужно заключить чуть ли не сегодня и времени на одобрение (тем более более 2% у государства и надо сообщать в гос орган) попросту нет!
А не проще ли тогда вообще не одобрять и ждать пропуска срока исковой давности???

У нас тоже в процессе, только уже эмиссии дополнительных ЦБ. Пока все идет нормально.

Согласно Стандартов эмиссии для регистрации отчета нужен документ, удостоверяющий наличие денежных требований, принятых к зачету. У вас что это за документ будет?

Какой документ Вы решили использовать для зачета, если не секрет? Одностороннее заявление о зачете денежных требований или соглашение о зачете (двустороннее или трехстороннее)?

Пока все в процессе, сейчас проводим ОС. Для зачета скорее всего будет заявление, плюс заключение трехстороннего договора о передаче акций РФ в счет ранее полученных средств.