Бывший таможенник

Пожилой человек решил уйти на покой и передаёт семейный бизнес своей дочери. Семейный бизнес - это ООО, где пожилой человек - единственный участник. Соответственно, он безвозмездно передаёт свою 100% долю дочери.

Как это оформить для целей регистрации изменений в налоговой? Какой документ должен формализовать такую передачу? Я по неопытности думал, что для этого достаточно его единоличного решения, изложенного в произвольной форме и заверенного подписью и печатью. Но меня активно уверяют, что я ошибаюсь.

Как действовать?

История классическая. Студент, 18 лет, решил по-умному заработать и откликнулся на предложение знакомого зарегистрировать на себя в качестве учредителя и гендиректора 10 фирм, все ООО. Всё, после этого он в их судьбе никак не участвовал.

Буквально через полгода отличилась первая фирма. Героя вызвал участковый, потом следователь. Всё вроде обошлось, поняли, что он просто малолетний дурак, пожурили и отпустили.

Посоветовали фирмы слить, чтобы не рисковать. Сливать он боится, потому что понятно, что люди эти фирмы для больших дел создавали, а если большие дела обламывать, то и по голове можно получить. С заказчиками пытался связаться, договориться, но они на связь не выходят.

Прошло ещё два года, история повторяется. Героя зовёт на беседу участковый, говорит, что ещё какая-то его фирма ярко отметилась в экономической жизни страны. Пока по новому эпизоду никаких деталей нет.

Итак, вопросы.

1. Лжепредпринимательство (ст. 173 УК). Правильно ли я понимаю, что риск привлечения минимальный? Прикинется ещё большим дураком, чем есть, скажет, что реально верил в возможность управления десятью фирмами. Думал, малый бизнес, думал, что заказчик – реальный партнёр, а его взяли и сразу задвинули. Тогда отпадает отсутствие намерения осуществлять предпринимательскую деятельность.

2. Предполагаемые серьёзные экономические преступления, совершённые фирмами. Какова вероятность, что его могут всерьёз прихватить за эти дела? С одной стороны, по нему сразу видно, что это классический лопух и никакой не теневой магнат. С другой стороны, есть признаки, что его подпись там подделывали, так что могут быть документы с его фальшивым автографом.

Наверняка есть какая-то практика по таким делам. Как эти ситуации обычно развиваются? К чему готовиться, как позицию выстраивать?

3. Слив фирм. Все фирмы – ООО, он везде единственный учредитель. Я правильно понимаю, что у него только два пути избавиться от фирм – ликвидация или поиск кого-то ещё более глупого, кто согласится переписать фирмы на себя? Причём, учитывая, что он не знает (и не узнает), какие долги на фирмах, реальным является только второй вариант?

Вопрос в большей степени теоретический, чем имеющий реальную практическую ценность, но, тем не менее, возник.

К человеку на улице подходит милиционер, выполняет все положенные реверансы и просит предъявить документы для проверки. Человек предлагает посмотреть паспорт из его, человека, рук, опасаясь, что милиционер положит паспорт в карман и начнёт вымогать деньги под тем или иным предлогом.

Про паспорт в карман и вымогательство всё понятно, это незаконно. Понятно также, что де-факто милиционеру совсем необязательно брать паспорт в руки, чтобы заняться разводками. Интересует чисто формальный анализ именно этого маленького аспекта: право гражданина удерживать паспорт у себя при проверке.

Есть ли какие-нибудь нормативные акты, однозначно дающие гражданину такое право? Или, наоборот, акты, наделяющие милиционера забирать паспорт в свои руки для проверки? Если есть какие-то официальные разъяснения, судебная практика (в чём я сомневаюсь) или несудебная, тоже будет здорово.