Сообщений в теме: 13

[ВладимирD]

Господа и дамы, хочу проверить правильность моих рассуждений.

Есть договор займа между физиками - резидентами РФ. Деньги по этому договору переводились на забугорный счет заемщика через оффшор. Т.е. займодавец давал указание оффшору и тот переводил их заемщику. Сейчас есть необходимость взыскать долг в РФ, т.е. нужно доказать факт передачи денег.

Есть доки о переводе денег от оффшора заемщику, а что будет нужно для выстраивания цепочки между займодавцем и оффшором? При том, что деньги по сути передавались налом.

Я тут вижу агентский договор на перевод денег третьему лицу по указанию принципала (займодавца). Или стоит сделать договор того же займа с допником о возврате третьему лицу? И плюс расписка от директора оффшора в получении денег. Тут, конечно, возникает вопрос о месте передачи денег. Думаю указать что-то из шенгена, благо займодавец туда часто мотался.

Попинайте.

[Alxhom]

вопрос для чавойты)))

[ВладимирD]

Нет, а что делать-то? Ну передал займодавец налом деньги оффшору, что ж теперь считать это пожертвованием?)

[Erling]

Я тут вижу агентский договор на перевод денег третьему лицу по указанию принципала (займодавца). Или стоит сделать договор того же займа с допником о возврате третьему лицу?

Думается, оба вариант валидны. Но первый более очевиден.

[odysseus]

Ну передал займодавец налом деньги оффшору

а документы-основания?

[ВладимирD]

а документы-основания?

Ды какие там документы... Свой оффшор. Зафигачили без спросу у кого бы то ни было, а сейчас начали разгребать...

[odysseus]

Свой оффшор.

это упрощает ситуацию...тогда сооружать агентский договор

[ВладимирD]

Меня смущает наличие ограничений на прием наличных, существующих в различных странах все той же Европы.

[Alxhom]

Меня смущает наличие ограничений на прием наличных

а валютные ограничения ты не смотрел? а то составишь договор, а там бац и вторая смена...

[odysseus]

Меня смущает наличие ограничений на прием наличных, существующих в различных странах все той же Европы.

1) Этот вопрос нужно выяснять применительно к конкретной стране, где зарегистрирован оффшор и передавались деньги. Я так понимаю получение ЕИО оффшора денег возможно в том числе и в стране, где прием наличности юр.лицами не допускается.

2) а оппоненты в суде смогут раскопать информацию по таким ограничениям? и будет ли она важна суду? факт то остается фактом - займодавец через своего агента перечислил денежные средства.

[ВладимирD]

а валютные ограничения ты не смотрел?

Ды посмотрел... Но тут есть сильно большая надежда, что ответчик не явится в суд и никого не пришлет... А суд по своей инициативе административку возбуждать не будет, да и не догонит скорее всего... Но репу чешу, конечно...

[Alxhom]

ну чеши-чеши )))

[Kuprina]

займодавец давал указание оффшору

а это займодавец, часом, не бенефициар оф-шора?

[Святослав]

Цессия требования из кондикции (если проценты не принципиальны). 

Либо, если уж так важно сохранить грехи прошлого и проценты, - любое доказательство действий офшора по указанию займодавца (письмо, поручение, агентирование и т.п.).