Сообщений в теме: 34

[ВладимирD]

Ну тада хрен, а не дивиденды... Благо способов вывода бабла наработали выше крыши...

[Alxhom]

Благо способов вывода бабла наработали выше крыши...

))) хе-хе...

[ВладимирD]

))) хе-хе...

Ты сцуко как тот прокурор...)

[Святослав]

Особенно радует юридический термин "в конечном счете"...

Кстати, меня всегда радовал термин "отмывание", видимо, призванный пояснить уголовному миру суть легализации уже в названии.
Хорошо, хоть потерпевшего "терпилой" в УПК не назвали.

[Alxhom]

Кстати, меня всегда радовал термин "отмывание"

это же международная практика)))

[Святослав]

это же международная практика

"Krysha" - тоже, подозреваю, международная, а слово наше.

[Angeloki]

д.добрый!

Подскажите пожалуйста, обновляю анкеты для регистратора и надо заполнить бенефициаров.Тут возникло пару вопросов.

бенефициарный владелец - в целях  Федерального закона № 115 физическое лицо, которое в конечном счете прямо или косвенно (через третьих лиц) владеет (имеет преобладающее участие более 25 процентов в капитале) клиентом - юридическим лицом либо имеет возможность контролировать действия клиента;

Но кто именно является бенефициаров, кроме акционеров, владеющих более 25%, ??

Акционеры акционеров, владеющие более 25% будут входит в круг бенефициаров?

Будет ли ГД Управляющей компании  являться бенефициаром?Ведь он имеет возможность контроливать действия юр.л.. А Совет Директоров Компании?

 

ПОМОГИТЕ ((((
 

[Taya]

Angeloki, есть Письмо Банка России от 28.01.2014 N 14-Т "Об Информационном письме по вопросам идентификации организациями, осуществляющими операции с денежными средствами или иным имуществом, бенефициарных владельцев"

 

 

И еще в пп.2 п.1 ст.7 115-ФЗ обратите внимание:

В случае, если в результате принятия предусмотренных настоящим Федеральным законом мер по идентификации бенефициарных владельцев бенефициарный владелец не выявлен, бенефициарным владельцем может быть признан единоличный исполнительный орган клиента.

 

Об этом и в Письме тоже есть.

[Angeloki]

Видела, обращала, но хотела бы понять кто еще является бенефициаром? (кроме ЕИО)

[Святослав]

по теме:

бенефициарный владелец - в целях настоящего Федерального закона физическое лицо, которое в конечном счете прямо или косвенно (через третьих лиц) владеет (имеет преобладающее участие более 25 процентов в капитале) клиентом - юридическим лицом либо имеет возможность контролировать действия клиента;

с этого я ржу не могу... юридическая техника госдуры достигает невиданных высот... Особенно радует юридический термин "в конечном счете"... Следующие на очереди: по правде говоря, в принципе, и по ходу...))) Уже готов согласиться на запрет мата... там слишком богатый выбор терминов)))

Нет предела совершенству:

Бенефициарным владельцем клиента - физического лица считается это лицо, за исключением случаев, если имеются основания полагать, что бенефициарным владельцем является иное физическое лицо.